Política Antilavado de dinero (operaciones sospechosas)

Es responsabilidad de los directivos, socios, colaboradores y partes interesadas de Reparaciones Industriales de Tabasco, que por sus funciones y responsabilidades con proveedores, contratistas y acuerdo comerciales que Reparaciones Industriales de Tabasco, no se utilice como medio para lavar dinero o delincuencia organizada. Es de interés común estar alerta para detección de operaciones irregulares, transacciones inusuales y operaciones sospechosas simuladas que puedan presentarse.

Por lo cual, es de interés que los colaboradores deben realizar una selección de proveedores considerando lo siguiente, así como reportar de operaciones sospechosas.

• Si el proveedor y contratista presenta comprobantes fiscales digitales irregulares, no se presentan para aclarar la situación como son: Constancia de situación fiscal y Opinión de cumplimiento.
• Debe presentar constancia de situación fiscal actualizada, con antigüedad no mayor a 2 meses de su emisión.
• Debe presentar opinión de cumplimiento fiscal actualizada, con antigüedad no mayor a 2 meses de su emisión.
• Si el proveedor y contratista presenta domicilios donde no se localizan trabajadores, maquinaria, productos, ni herramientas de trabajo necesarios para brindar los servicios o productos que ofrecen.
• Si no se localiza su domicilio.
• Debe presentar comprobante de domicilio oficial, con una antigüedad no mayor a 3 meses.
• Si no presenta caratula del estado de cuenta bancario donde sea visible la cuenta, CLAVE y tipo de moneda, con una antigüedad no mayor a 3 meses.
• Debe presentar correos electrónicos y números telefónicos de los contactos de persona física o moral, así como del área de finanzas, cuentas por cobrar o administración.
• Se debe revisar que el proveedor no se encuentre en el listado de contribuyentes emitido por el SAT conforme al articulo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Todos los directivos, socios, colaboradores y partes interesadas de Reparaciones Industriales de Tabasco, S.A. de C.V. se comprometen a reportar cualquier operación sospechosa de los proveedores y terceros ante la línea de mando y en su caso ante las autoridades y/o entidades competentes.

Reparaciones Industriales de Tabasco, consideramos que cumplir con esta Política es responsabilidad de todos nuestros colaboradores, proveedores, contratistas, socios comerciales y terceros que actúen en su nombre.